证券代码：300436              证券简称：广生堂              公告编号：2023032


                   福建广生堂药业股份有限公司
          关于第四届监事会第十八次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2023 年 4 月 9 日以邮件形式通知，于 2023 年 4 月 19 日在福建省福州市
闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼
13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
3 名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    公 司 《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
等相关规定，符合公司实际情况，能更客观、公允、真实地反映公司财务状况、
资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本
次计提资产减值准备事项。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2023033）
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

                                       1
       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月【】日出具了公司《2022
年度审计报告》（大华审字[2023]003708 号），该报告为标准无保留意见审计报
告。
        《 2022   年 度 审 计 报 告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

       5、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

       经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范
性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
       本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
       本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立了健全的、覆盖公司
各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务
活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利
益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2022

                                      2
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 将 同 日 披 露 于
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和
能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关
法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续
聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023035）
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度不进行利润分配的预案，
该预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要，符合
公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
     详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2023036）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    9、《关于监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

    参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，担任公司职务

                                    3
的监事同时综合具体管理职务、工作能力、履职情况、责任目标完成等进行综合
考评确定薪酬。
    表决结果：有效表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的议案》

    经核查，监事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公
司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东
利益的情形。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金
的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，不存在募集资金存放与使用
违规的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股
东利益的情况。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 》 将 同 日 披 露 于 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    12、审议通过《关于<2023 年度第一季度报告>的议案》

    经核查，监事会认为：董事会编制《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    《 2023 年 度第 一季 度 报告 》 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    13、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员等购
买责任保险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及
高级管理人员责任保险履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2023040）。
    表决结果：有效表决票数 0 票，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体监事回避表决。本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                   福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                            2023 年 4 月 20 日




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