证券代码：300436              证券简称：广生堂           公告编号：2023036


                   福建广生堂药业股份有限公司
         关于 2022 年度利润分配方案的专项说明公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的福建广生堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）《2022 年度审计报告》：2022 年度公司合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润-127,403,884.79 元，2022 年度母公司实现净利润
293,357,201.97 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
53,486,295.85 元，资本公积为 671,315,311.72 元，盈余公积为 44,393,833.31 元；
母公司报表可供分配利润为 446,645,446.82 元，资本公积为 675,753,512.82 元，
盈余公积 44,393,833.31 元。

    一、2022 年度利润分配预案

    根据公司《章程》规定，并结合公司未来发展需求、经营情况和现金流量情
况，经董事会研究决定，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。
    本预案已经第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议
通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的原因

    2022 年度，公司坚定不移实施创新战略，取得喜人进展。一类广谱抗病毒
创新药 GST-HG171 获批临床并快速推进至 II/III 期关键性注册临床试验，公司
将整合资源全力推进该项目研发进度。截至目前，公司乙肝治疗创新药
GST-HG141 完成 I 期临床，Ⅱ期临床试验首例受试者成功入组给药；乙肝治疗
创新药 GST-HG121 正进行 I 期临床试验；其他研发项目临床试验工作正稳步有
序推进中。

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    2023 年度，随着上述 6 款创新药物研发的持续推进，特别是抗感染口服小
分子创新药 GST-HG171、乙肝治疗创新药 GST-HG141 研发的深入推进，预计
2023 年度对资金的需求较大。因此，为保证后续经营及研发资金需求，降低财
务成本，加快战略转型规划落地，为股东创造更大的中长期效益，公司拟定 2022
年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    留存未分配利润将用于公司继续开拓业务和推进实施向创新药企业转型的
发展战略，包括但不限于抗病毒创新药 GST-HG171、新型 c-Met 肿瘤靶向药物
GST-HG161、非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药 GST-HG151、乙肝治疗
全球创新药 GST-HG141、GST-HG131、GST-HG121 的临床试验等。

    四、独立董事意见

    公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2022 年度不进
行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，
不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。


    特此公告。


                                       福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 20 日




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