证券代码：300436             证券简称：广生堂          公告编号：2023054


                   福建广生堂药业股份有限公司
        关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2023 年 5 月 23 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海
西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员
列席了会议。因事项紧急，召开本次会议的通知于 2023 年 5 月 22 日以邮件、电
话等形式发出，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的议案》

    基于资本市场监管政策变化情况，并综合考虑公司业务发展规划、资本运作
计划等诸多因素，公司董事会同意终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并向
深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2023
年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023056）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议；

                                     1
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。



                                  福建广生堂药业股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 23 日




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