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公司公告

惠伦晶体:第二届董事会第十六次会议决议2017-04-26  

						广东惠伦晶体科技股份有限公司                        第二届董事会第十六次会议决议




                           广东惠伦晶体科技股份有限公司

                           第二届董事会第十六次会议决议



     广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,合法有效。

     经参会董事认真审议,会议通过如下决议:

     一、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     二、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     三、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     四、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     五、审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
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     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     六、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     七、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     八、审议通过《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     九、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     十、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2017 年度财务报表审计机构的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

     十一、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     十二、审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。

     十三、审议通过《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》

     表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。




     (以下无正文)
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(本页无正文,为广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决
议的签署页)




     与会董事签名:




                      赵积清




                      蒋为荦




                      庄       重




                      王       军




                      姚作为




                      黄       驰




                      肖       健




  会议记录人(签名):


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                二○一七年四月二十五日

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