惠伦晶体:第二届董事会第十六次会议决议2017-04-26
广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六
次会议于 2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2016 年 4 月 21 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,合法有效。
经参会董事认真审议,会议通过如下决议:
一、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
三、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
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广东惠伦晶体科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
七、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
八、审议通过《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
九、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
十、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2017 年度财务报表审计机构的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
十二、审议通过《关于提议召开 2016 年度股东大会的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
十三、审议通过《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》
表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
(以下无正文)
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(本页无正文,为广东惠伦晶体科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决
议的签署页)
与会董事签名:
赵积清
蒋为荦
庄 重
王 军
姚作为
黄 驰
肖 健
会议记录人(签名):
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
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