证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体          公告编号：2017-014



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2017 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

    一、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

    《2016 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2016 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016 年年度报告真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

    《2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2017]G16036210018 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年实现营业收入
36,979.74 万元，比上年减少 11.20%%，实现归属于上市公司股东净利润 2，874.79
万元，比上年减少 30.51%。

    《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

    在符合利润分配原则并保证公司长远发展的前提下，公司 2016 年度利润分
配方案拟定为：以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），共计派发现金红利人民币
7,572,339 元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转增股本。具体情况详见
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2016 年度利润分配方案的公告》。

    监事会认为：该利润分配方案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
监事会同意公司 2016 年度利润分配方案。

 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限公
司募集资金 2016 年度存放与使用情况的鉴证报告》具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资
金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所有关创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完
善的内部控制体系，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》

    监事会认为：2016 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 12 月 31 日的关联方违规
占用资金情形；2016 年度，公司不存在任何对外担保情形，也没有其他以前期
间发生但延续至报告期的对外担保事项。

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他
关联方资金占用的专项审核说明》，刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

    《2017 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2017 年第一季度报告全文的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第一季度报告真实、准确、

完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报表审计机构的议案》

    监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业
务资格，在业内享有良好声誉。作为公司 2016 年度审计机构，工作勤勉尽责，
独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，同
意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计
机构，聘期一年。

    本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    《2017 年度日常关联交易预计公告》刊登于中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：公司 2017 年度日常关联交易预计及相关关联交易属于正常业
务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同决定，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                       广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                        2016 年 4 月 25 日