广东惠伦晶体科技股份有限公司



                广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事

                        关于相关事项的事前认可意见




     我们作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、公司《章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基

于独立判断的立场，针对公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2016 年利润分配方案的事前认可意见

     2016 年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司

章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，

同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

二、关于续聘审计机构的事前认可意见

     公司董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年度财务报告审计机构就，经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特

殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业

素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了

公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。鉴于该所具备较好的服务意识、职

业操守和履职能力，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十六次会

议审议。

三、关于 2017 年度日常关联交易的事前认可意见

     公司 2017 年度将发生的日常关联交易属于正常的必要生产经营行为，价格

公允，关联交易行为合理，符合公司发展需要，没有违背公平、公正、公开的原
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则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响独立性。我

们同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。




                                           独立董事：姚作为 黄驰 肖健


                                                       2017 年 4 月 12 日