广东惠伦晶体科技股份有限公司



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                               2016 年度董事会报告


一、2016 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、2016 年 1 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司设立
全资子公司的议案》。
2、2016 年 3 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过：
（1）《关于选举肖健为公司独立董事的议案》；
（2）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（3）《关于选举王军为公司董事的议案》；
（4）《关于 2016 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》；
（5）《关于修订公司章程的议案》；
（6）《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；
3、2016 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了：
（1）《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
（4）《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于 2015 年度利润分配的议案》；
（6）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（8）《关于 2015 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外
担保的议案》；
（9）《关于 2016 年第一季度报告的议案》；
（10）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报表审计机构的议案》；
（11）《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
（12）《关于 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；
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（13）《关于提议召开 2015 年度股东大会的议案》。
4、2016 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过：
（1）《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；
（2）《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
5、2016 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于首次公
开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金并注销募集
资金专项账户的议案》。
6、2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2016
年第三季度报告全文的议案》。
7、2016 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调增 2016
年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
     2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。
二、2016 年公司经营回顾

     2016年，全球经济金融形势复杂多变，国内宏观经济也进入低增速的新常态，
客户需求放缓，市场竞争日益激烈。面对国内外经济下行和市场竞争的压力，公
司坚持立足行业前沿技术，以市场为导向，紧紧把握电子元器件产品结构向片式
小型化调整的方向，努力开发新产品并缩小与世界先进厂商的差距，把进一步提
高生产自动化率和产品品良率作为提升经营业绩的重要抓手，确保了主营业务的
平稳发展，在公司管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司实现了稳健
经营，由于宏观经济环境及下游消费类电子市场不景气，2016年公司业绩与上年
同期相比有所下降。

     报告期内，公司实现营业收入36,979.74万元，比上年减少11.20%；实现利
润总额2,894.95 万元，比上年减少38.23%；实现净利润2,874.79万元，比上年
减少30.51%；归属于上市公司股东的净利润2,874.79万元，比上年减少30.51%。
净利润减少的主要原因是：1、由于市场环境的变化及人民币贬值的影响，公司
营业收入较上年同比减少11.20%，而营业成本较上年只减少了4.87%；2、期间费
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用同比有19.89%的减少，但在金额上不及收入减少。

     （一）产品结构情况

     报告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入
31,727.69万元，较上年同期减少12.26%，SMD产品销售收入占营业收入的比例由
上年同期的86.84%降低至85.80%，下降了1.04个百分点。温度补偿式晶体元器件
TCXO业已实现量产，并已开始投入市场。

     （二）销售市场情况

     拓展国内市场取得一定进展。长期以来，公司来自境外的销售收入占比较大，
2012年至2015年的境外销售收入占营业收入比重分别是96.31%、92.40% 、92.39%
和 89.19%。2016年，公司继续加大对国内市场的拓展，境内销售收入同比增长
37.57%，相应境外销售收入占营业收入比重降至83.25%。

     （三）技术研发情况

     公司始终秉持科技创新为根的理念，研发投入进一步加大，本报告期，公司
研发费用为2,695.75万元，占营业收入的7.29%。一方面，继续加强产品小型化、
高精度等方向的研究力度；另一方面，则逐步着手TCXO等振荡器器件产品的技术
研发。

     （四）公司管理情况

     日常管理方面，为提高运作效率、降低成本、保障质量、提升形象，将管理
进一步规范化、制度化，公司持续在全体员工中大力推行6S（整理、整顿、清扫、
清洁、素养、安全）现场管理制度。极力强化自动化管理基础建设，根据本公司
生产特点实施安排工业4.0自动化人机组合。另外，人员管理方面，加强员工招
聘、培训、激励、考核等环节的工作力度。

三、2017 年工作计划

     在国际市场呈现疲软的大环境下，公司 2017 年度整体经营方向依然以表面
贴装式压电石英晶体元器件系列产品的研发、生产和销售为主，加大研发力度开
发当前市场急需的表面贴装石英晶体 SMD1612 系列产品规格和 SMD1210 型号及其
他型号的各类型产品，努力开发新型温度补偿振荡器等。并积极开拓国际及国内
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市场，以满足市场需求为目标，以技术开发为保障，加强成本精细化管理，保障
公司业绩不出现大的波动，并做好新产品开发的储备，以应对未来市场需求。
     在经营方向上，公司将用好资本市场融资平台作用，在产业链的横向及纵向
整合上将积极寻求目标，切实做好相关资本运作工作，整合资源实现股东利益最
大化。
     研发方面，在 SMD 产品研发上持续加大研发投入，做好新产品 SMD1612 系列
产品和 SMD1210 及器件产品开发及技术储备。
     生产方面，进一步提升生产技术水平，努力挖潜改造，大力采用新技术新工
艺，保障设备运营效率，提高生产直通率，降低生产成本以获取最大利润。
     销售方面，加大国际与国内市场开发力度，以满足客户需求为第一目标，以
品质为保障，加强自主品牌建设。
     管理方面，持续贯彻 6S 管理，以贯彻 6S 管理为起点，科学分工细化工作职
责，强化内部管理，实现精细化管理，提升管理效能。

     董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，加强内部控制
制度的管理和监督，促进公司业务不断发展，保护股东利益。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 25 日