证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体         公告编号：2017-054



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       鉴于广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
2017 年 12 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
       公司第二届董事会提名赵积清先生、蒋为荦先生、韩巧云女士、王军先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事会提名肖健先生、高新会
先生、谭立峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本
公告附件），并同意提请公司股东大会采用累积投票制审议。其中独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
       公司第二届董事会独立董事姚作为先生、黄驰先生在公司新一届董事会产生
后，不再担任公司独立董事职务及其他职务。姚作为先生、黄驰先生在担任公司
独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
       庄重先生、姚作为先生、黄驰先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位董事在任职期间为公司及董事会
所做的贡献表示衷心感谢！



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特此公告。




                 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                           2017 年 12 月 29 日




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附件：

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

   赵积清先生，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1969
年-1975 年，内蒙生产建设兵团; 1976 年-1984 年, 任职于包头风机厂; 1985
年-1987 年,任职于包头市昆区政府; 1988 年-1992 年, 任职于包头晶体材料厂;
1993 年-1994 年, 任职于东莞丰港电子有限公司总经理; 1995 年-2001 年, 任职
于东莞友联电子有限公司总经理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任职于东莞惠伦顿
堡电子有限公司副董事长兼总经理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任职于东莞惠
伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理; 2011 年 11 月至今，任公司董事长兼总经
理。

   截至本公告披露日，赵积清先生间接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
总股本的 35.19%,为公司控股股东及实际控制人。赵积清先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

   蒋为荦先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大专学历。1987 年-1993

年任职于广东太阳神集团有限公司副总经理，1993 年-2009 年任职于中国太阳神

集团（香港）有限公司副总经理，2009 年 11 月至今任世锦国际有限公司董事。

2002 年 6 月-2011 年 11 月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长、副董事

长，2011 年 11 月至今，任公司董事。

   截至本公告披露日，蒋为荦先生间接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
总股本的 8.42%。蒋为荦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，

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其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   韩巧云女士，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985
年 7 月-1994 年 11 月任职于包头市晶体材料厂，1995 年 10 月-2002 年 5 月任职
于东莞友联电子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任东莞惠伦顿堡电子有
限公司副总经理，2011 年 11 月至今，任公司副总经理。

   截至本公告披露日，韩巧云女士间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总
股本的 0.76%。韩巧云女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   王军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997
年 7 月-2003 年 7 月任职于陕西北川无线电器材厂，2003 年 7 月至今历任有限公
司财务主管，财务副总监和财务总监兼监事，公司财务总监兼董事会秘书，现任
公司董事兼董事会秘书。

   截至本公告披露日，王军先生间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总股
本的 0.76%。王军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

   肖健先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。

   截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

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   高新会先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省邓州市车桥厂任电工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英语教师，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在广东
省汕头海洋集团公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大学法学院教
师。

   截至本公告披露日，高新会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

   谭立峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在广州海关任科员，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在广东至
正会计师事务所任审计员，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在广东正中珠江会计师
事务所任项目经理，2012 年 6 月至今在广州暨南投资有限公司任首席会计师。

   截至本公告披露日，谭立峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。




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