证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体           公告编号：2017-053



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    第二届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2017 年 12 月 29 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会
议已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由
公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
    公司第二届监事会任期已于 2017 年 11 月 24 日届满，公司于 2017 年 11 月
23 日发出《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，对延期换届相关事项
做了说明。现根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，监事会提名刘换章女士、金奇先生为公司第三届监事会非
职工监事候选人。
    本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、其它深交所要求文件。

特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                   2017 年 12 月 29 日