证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体         公告编号：2017-055



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                         关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
2017 年 12 月 29 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监
事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会
提名刘换章女士、金奇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人
简历详见本公告附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大
会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
       公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事
仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事义务和职责。
    公司第二届监事会非职工监事陈培丽女士、张金荣先生在公司新一届监事会
产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。公司及监事会
对陈培丽女士、张金荣先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢！



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特此公告。




                 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                           2017 年 12 月 29 日




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附件：
                      广东惠伦晶体科技股份有限公司
                       第三届监事会监事候选人简历


   刘换章女士，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993
年 5 月至 1995 年 10 月任职于东莞市黄江农副产品购销部；1995 年 10 月至 2002
年 5 月任职于东莞友联电子有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 11 月任职于东莞
惠伦顿堡电子有限公司；2011 年 11 月至今任公司后勤管理处处长。

   截至本公告披露日，刘换章女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。

   金奇先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011
年 11 月至今，任公司副总工程师。1984 年 7 月至 1990 年 12 月任职于国营第 707
厂，1991 年 1 月至 1993 年 7 月任职于深圳永振晶体电子有限公司，1993 年 8
月至 1995 年 8 月任职于北京大地晶体电子有限公司，1995 年 9 月至 2000 年 8
月任职于北京捷好电子有限公司，2000 年 9 月至 2003 年 8 月任职于深圳捷英达
电子有限公司，2003 年 9 月至今，任公司副总工程师。

   截至本公告披露日，金奇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。




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