证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体           公告编号：2017-056



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    关于职工代表监事换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届
满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017 年 12 月 29 日在公
司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。
    经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举王华山先生担任公司第
三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见本公告附件），任期三年。
    王华山先生将与公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代
表监事共同组成公司第三届监事会。
    特此公告。




                                       广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 12 月 29 日




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附件：

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                     第三届监事会职工代表监事简历


   王华山先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1995 至 1997 年任职于广东省农垦总局经济发展公司，1998 至 2002 年任职于广
州市海发汽车出租公司，2002 年 11 月至今，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司办
公室主任、采购主管，广东惠伦晶体科技股份有限公司行政处处长兼工会主席。

   截至本公告披露日，王华山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。




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