广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26
日在公司一楼会议室召开了 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会由董事
会召集，董事长赵积清先生主持，全部董事、监事、高级管理人员出席了本次现
场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。另外，本次股东大会同时采取网络
投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 1 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26
日下午 15:00 期间的任意时间。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
本次参与表决的股东及股东授权代理人共 6 人，其中现场参与表决的股东及
股东授权代理人 5 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 1 人。参与表
决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 100,828,429 股，占公司有表决权
股份总数的 59.9191%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股
份 99,828,429 股，占公司有表决权股份总数的 59.3249%；通过网络参与表决的
股东及股东授权委托人代表有表决权股份 1,000,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5943%。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部 3 项议案获得了
通过。
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01 选举赵积清先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
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广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，赵积清先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举蒋为荦先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，蒋为荦先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举韩巧云女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，韩巧云女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举王军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，王军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
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2.01 选举肖健先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，肖健先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举高新会先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，高新会先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举谭立峰先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，谭立峰先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
3.01 选举刘换章女士为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
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其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，刘换章女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举金奇先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 100,828,429 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,825,014 股，占本次会议中小股东
有效表决权股份总数的 100%。
该议案表决通过，金奇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》的签署页）
与会董事签名：
赵积清：
蒋为荦：
韩巧云：
王 军：
肖 健：
高新会：
谭立峰：
会议主持人签名：
赵积清：
广东惠伦晶体科技股份有限公司（盖章）
二○一八年一月二十六日
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（本页无正文，为《广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》的签署页）
与会董事签名：
赵积清：
蒋为荦：
庄 重：
王 军：
肖 健：
姚作为：
黄 驰：
会议主持人签名：
赵积清：
广东惠伦晶体科技股份有限公司（盖章）
二○一八年一月二十六日
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附件：
1、赵积清简历
赵积清先生，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1969
年-1975 年，内蒙生产建设兵团; 1976 年-1984 年, 任职于包头风机厂; 1985
年-1987 年,任职于包头市昆区政府; 1988 年-1992 年, 任职于包头晶体材料厂;
1993 年-1994 年, 任职于东莞丰港电子有限公司总经理; 1995 年-2001 年, 任职
于东莞友联电子有限公司总经理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任职于东莞惠伦顿
堡电子有限公司副董事长兼总经理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任职于东莞惠
伦顿堡电子有限公司董事长兼总经理; 2011 年 11 月至今，任公司董事长兼总经
理。
截至本公告披露日，赵积清先生间接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
总股本的 35.19%,为公司控股股东及实际控制人。赵积清先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
2、蒋为荦简历
蒋为荦先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大专学历。1987 年-1993
年任职于广东太阳神集团有限公司副总经理，1993 年-2009 年任职于中国太阳神
集团（香港）有限公司副总经理，2009 年 11 月至今任世锦国际有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任职于东莞惠伦顿堡电子有限公司董事长、副董事
长，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蒋为荦先生间接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
总股本的 8.42%。蒋为荦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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3、韩巧云简历
韩巧云女士，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985
年 7 月-1994 年 11 月任职于包头市晶体材料厂，1995 年 10 月-2002 年 5 月任职
于东莞友联电子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任东莞惠伦顿堡电子有
限公司副总经理，2011 年 11 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，韩巧云女士间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总
股本的 0.76%。韩巧云女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、王军简历
王军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997
年 7 月-2003 年 7 月任职于陕西北川无线电器材厂，2003 年 7 月至今历任有限公
司财务主管，财务副总监和财务总监兼监事，公司财务总监兼董事会秘书，现任
公司董事兼董事会秘书。
截至本公告披露日，王军先生间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总股
本的 0.76%。王军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5、肖健简历
肖健先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
2009 年 7 月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
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6、高新会简历
高新会先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省邓州市车桥厂任电工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英语教师，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在广东
省汕头海洋集团公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大学法学院教
师。
截至本公告披露日，高新会先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、谭立峰简历
谭立峰先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在广州海关任科员，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在广东至
正会计师事务所任审计员，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在广东正中珠江会计师
事务所任项目经理，2012 年 6 月至今在广州暨南投资有限公司任首席会计师。
截至本公告披露日，谭立峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
8、刘国强简历
刘国强先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
供职于包头市电子仪器厂、杭州鸿星电子有限公司。2003 年 2 月以来，曾任有
限公司总工程师等职务。2011 年 11 月至今，任公司总工程师兼副总经理。
截至本公告披露日，刘国强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
戒，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
9、邢越简历
邢越先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾供职
于东莞友联电子有限公司。2002 年 6 月以来，曾任有限公司副总经理等职务。
2011 年 11 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，邢越先生间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总股
本的 0.76%。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职
资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
10、金哲简历
金哲先生，1981 年 8 月 17 日，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003
年至 2007 年任职于三星高新电子有限公司，2007 年至 2015 年任职于高新电子
有限公司 ，2015 年至今任职于广东惠伦晶体科技有限公司副总工程师。
截至本公告披露日，金哲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
11、叶国辉简历
叶国辉先生，1975 年 11 月 26 日，中国国籍，无境外居留权，大专。2010
年至今，广东惠伦晶体科技股份有限公司关务处长；2011 年至今，广东惠伦晶
体科技股份有限公司监事。
截至本公告披露日，叶国辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
10
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
戒，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
12、刘峰简历
刘峰先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。1989
年 7 月-2003 年 12 月任职于山东省烟台开发区大明电子有限公司工程师，2004
年 1 月-2015 年任职于山东省烟台开发区明翔电子有限公司工程师，2015 年 9
月至今，广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，刘峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属
于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
13、邓又强简历
邓又强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。深圳大学金融管
理专业本科在读，会计师职称，拥有中国注册会计师资格、美国注册管理会计师
资格(CMA)。1994 年 9 月至 1997 年 4 月，在湖南省邵阳县特种工具制造厂担任
会计；1997 年 6 月至 2007 年 12 月在允昌特种印刷(深圳)有限公司先后担任会
计、财务副课长、财务课长等职；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在武汉众环会计
师事务所深圳分所担任审计项目经理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在中国宝安
下属深圳市天骄科技发展有限公司担任财务部长；2012 年 8 月至 2014 年 11 月，
在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任财务经理；2014 年 11 月至 2016 年 11 月，
在深圳市财富之舟科技有限公司担任审计部长。2017 年 4 月至今任公司财务总
监。
截至本公告披露日，邓又强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司高管的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性
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广东惠伦晶体科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
文件和《公司章程》的有关规定。
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