证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体         公告编号：2018-004



                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
              关于完成公司监事会换届选举暨监事离任的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日
召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举
暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘换章女士、金
奇先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事王华山先生共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2018 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。《2018 年第一次临时股东大会决议公告》于
同日披露在巨潮资讯网。
   上述监事人员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管
理人员。
   因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事张金荣先生、陈培丽女士不
再担任公司非职工代表监事，仍在公司担任其他职务；职工代表监事叶国辉先生
不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张金
荣先生间接持有公司股份 1,287,181 股，占公司总股本的 0.76%。离任后，张金
荣先生所持公司股份变动将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》、公司《董监高持有公司股份及其变动管理制度》等相关规定。截至本公告
披露日，陈培丽女士未持有公司股份。截至本公告披露日，叶国辉先生未持有公
司股份。
   张金荣先生、陈培丽女士及叶国辉先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作
和健康发展发挥了积极作用，公司对三位在任职期间所做出的贡献表示衷心的感
谢！

    特此公告。


                 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会


                            2018 年 1 月 26 日