证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体          公告编号：2018-006



                       广东惠伦晶体科技股份有限公司

                      第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2018 年 1 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次董事会
召开于 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，会议通知以
口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由
公司监事会王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举王华山先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、其它深交所要求文件。

   特此公告。

                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                         2018 年 1 月 26 日
附件：
王华山简历
王华山先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
至 1997 年任职于广东省农垦总局经济发展公司，1998 至 2002 年任职于广州市
海发汽车出租公司，2002 年 11 月至今，历任东莞惠伦顿堡电子有限公司办公室
主任、采购主管，广东惠伦晶体科技股份有限公司行政处处长兼工会主席。
   截至本公告披露日，王华山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。