广东惠伦晶体科技股份有限公司                       第三届监事会第一次会议决议



                        广东惠伦晶体科技股份有限公司

                         第三届监事会第一次会议决议


     广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2018 年 1 月 26 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次董事会
召开于 2018 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，会议通知以
口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由
公司监事会王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

     审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

     经审议，公司监事会同意选举王华山先生为公司第三届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     监事会认为：关于选举公司第三届监事会主席的议案，符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。该议案
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或
者重大遗漏。

    （以下无正文）




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广东惠伦晶体科技股份有限公司                    第三届监事会第一次会议决议



（本页无正文，为广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
的签署页）



与会监事签名：




                 王华山




                 刘换章




                 金 奇




会议记录人（签名）：




                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会


                                          二○一八年一月二十六日




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