证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体          公告编号：2018-039

                        广东惠伦晶体科技股份有限公司
                       第三届第三次监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2018 年 8 月 29 日下午 15：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2018 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
       经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
       一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
       公司《2018 年半年度报告摘要》、《2018 年半年度报告全文》详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年半年度报告真实、准
确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                            2018 年 8 月 29 日