证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2018-046

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2018 年 10 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经参会董事认真审议和投票表决，会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    公司《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第三季度报告真实、准确、完
整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 名票。
    三、 备查文件
    1、广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
    特此公告。




                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 26 日