证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2018-047

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                       第三届第四次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2018 年 10 月 26 日下午 15：30 在公司会议室以现场方式召开，会议采取
现场投票方式对议案进行表决。本次会议已于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件、
电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席王华山先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    公司《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年第三季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1、《广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
    特此公告。


                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                          2018 年 10 月 26 日