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公司公告

惠伦晶体:第三届董事会第七次会议决议公告2019-04-27  

						 证券代码:300460          证券简称:惠伦晶体        公告编号:2019-029



                 广东惠伦晶体科技股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于 2019 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定,合法有效。
    经参会董事认真审议,会议通过以下决议:


    一、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
    《2018 年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    董事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年年度报告真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了赵积清先生《2018 年度总经理工作报告》,认为 2018 年
度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议,公司经营情况正常。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    三、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    有关《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《2018 年年度报告》中的相
关章节内容。
    公司独立董事肖健、高新会和谭立峰向董事会提交了《2018 年度独立董事
述职报告》,并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。《2018 年度独立董事述职
报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司 2018 年实现营业收入 31,898.70 万元,比上年减少 12.19%,实现归属
于上市公司股东净利润-2,229.44 万元,比上年减少 195.45%。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
    《 关 于 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广东惠伦晶体科技股
份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为-22,294,391.32 元,母公司实现净利润-26,143,819.44 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定,亏损年度不提取法定盈余公积金,截至 2018 年 12
月 31 日,公司合并报表中可供股东分配利润为 203,407,079.92 元,年末资本公
积金余额为 256,892,458.61 元;母公司可供股东分配利润为 185,132,669.14 元,
年末资本公积金余额为 256,892,458.61 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案拟定为:2018 年度不派发现金红利,不送
红股,不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见,具体情况详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议。


    六、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见;广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了内部控制鉴证报告;保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事、会计师事务所和保荐机构所发表
意见的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。


    七、审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于控股股东及其他
关联方资金占用的专项审核说明》,独立董事对本议案发表了独立意见,具体内
容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。


    八、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》
    《2019 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    董事会认为:公司董事会编制和审核的公司 2019 年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第一季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构的议案》
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在业
内享有良好声誉。作为公司 2018 年度审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、
真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性,公司拟续聘广东
正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期
一年。
    公司独立董事对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十、审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2019 年 5 月 21 日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018 年年度股东大会。有关 2018 年度股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮
资讯网((http://www.cninfo.com.cn)的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。


    十一、审议通过《关于 2019 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》
    为提高公司经营运作效率,公司 2019 年度申请的银行授信规模、委托银行
贷款总额或直接借款等事项,单笔金额在 1 亿人民币范围内,由董事会授权董事
长赵积清先生审批,并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件;
超过 1 亿元人民币范围的,仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,
《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交
董事会或股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定,本议案无须提交公司股
东大会审议批准。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    十二、审议通过《关于独立董事辞职及聘用的议案》
    公司董事会近日接到公司独立董事肖健先生的通知,肖健先生申请辞去其担
任的公司第三届董事会独立董事职务及战略委员会委员职务,辞去上述职务后,
肖健先生将不在公司担任任何职务。公司董事会对肖健先生在担任公司独立董事
期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据公司第三届董事会提名委员会的提名,现推举姚作为先生为公司独立董
事候选人并提交公司股东大会审议,任期自本次董事会审议通过之日起,至第三
届董事会任期届满为止。(简历请见附件)
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。
    本议案还需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2018〕15 号)的规定,对企业财务报表格式进行相应调整,适用于 2018
年度及以后期间的财务报表,故公司会计政策亦作相应变更。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。


    十四、审议通过《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》。
    表决结果:7 名董事同意;0 名董事反对;0 名董事弃权。




    特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 26 日
附件   独立董事简历
    姚作为先生:1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学管理
学博士。1984 年 7 月至 1992 年 9 月,任教于河南财经学院经济信息系;1995
年 9 月至 2001 年 9 月,任教于华南师范大学行政学院(广东行政学院);1999
年 5 月至 2001 年 2 月,兼任亚洲(澳门)国际公开大学硕士生导师;2001 年 9
月至今,任职于广东行政学院管理学部,先后担任副教授、教授;2008 年 6 月
至 2014 年 5 月,兼任暨南大学管理学院 MBA 校友导师;2014 年 7 月至今,兼
任南方风机股份有限公司第三届董事会独立董事;2015 年 6 月至今,兼任广东
锦龙发展股份有限公司第七届董事会独立董事;2018 年 1 月至今兼任南兴装备
股份有限公司第三届董事会独立董事。