证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体           公告编号：2019-048

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                         关于高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副总经理金哲先生、安田克史先生的离职报告。金哲先生因个人原因，申请辞
去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。金哲先生的原定
任职期限为 2019 年 4 月 12 日至 2021 年 1 月 25 日。安田克史先生因个人原因，
申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后不再担任公司的任何职务。安田克史
先生的原定任职期限为 2019 年 4 月 12 日至 2021 年 1 月 25 日。
       根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金哲先生、安田克史先生的离职
申请自送达董事会之日起生效。金哲先生、安田克史先生的离职不会影响公司生
产经营和管理的正常进行。
       截至本公告日，金哲先生、安田克史先生未持有公司股份，其配偶及其他关
联人也未持有公司股份。金哲先生、安田克史先生在任职期间不存在未履行承诺
情况。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》的相关规定，金哲先生、安田克史先生将在就任时确定的任期内和
任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于高管减持公司股份的限制性规
定。
       金哲先生、安田克史先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的发展发挥
了积极作用，公司董事会衷心感谢金哲先生、安田克史先生在任期间对公司发展
所做出的贡献！
       特此公告。




                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                                 2019 年 8 月 28 日