证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体         公告编号：2019-053

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2019 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。
       经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
       一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
        公司《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》详见中国证
 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年半年度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
       表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
       二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。
       表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
    三、审议通过《关于变更公司注册地址及英文名称的议案》
    同意根据广东省东莞市公安局有关要求将原来地址“东莞市黄江镇东环路鸡
啼岗段 36 号”变更为“广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号”。同意根据业务
需要，拟将公司英文名称由原“GUANGDONG FAILONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD”
变更为“GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD”。
    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
    同意公司对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》中有关注册地址、英文
名称做相应修改，并由董事会提交临时股东大会审议并授权董事会全权办理相关
工商变更登记、备案事宜。
    表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
    （具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册地址及英文
名称、修订公司章程及办理工商变更登记备案的公告》）




    特此公告。




                                 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                             2019 年 8 月 29 日