证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2019-063

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2019 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次
会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
    公司董事认真审阅了公司《2019 年第三季度报告全文》，认为《2019 年第三
季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，董事会认为：公
司董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定。2019 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理
人员均对报告出具了书面确认意见。

    公司《2019 年第三季度报告全文》（公告编号 2019-062）详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-065）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审
核意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
    同意聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司 2019 年第一次临时股东大会定于 2019 年 11 月 15 日（星期五）14:00
在广东省东莞市黄江镇东环路 36 号公司会议室召开，审议需提交 2019 年第一次
临时股东大会审议的议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。
    本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-067）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．第三届董事会第九次会议决议
    2．独立董事对相关事项发表的独立意见
    特此公告。




                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                             2019 年 10 月 25 日