证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2019-064

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第三届第七次监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2019 年 10 月 25 日下午 15：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2019 年 10 月 15 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公
司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
    公司《2019 年第三季度报告全文》（公告编号 2019-062）详见中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年第三季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2019-065）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
    监事会认为：公司董事会对立信会计师事务所进行了了解和评议，认为其满
足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司 2019 年度审计机构，该
事项尚需提交公司临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-066）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                          2019 年 10 月 25 日