证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2019-066

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
               关于公司聘任 2019 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    2019 年 10 月 25 日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司聘任
2019 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、聘任审计机构的情况说明
    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来已连
续为公司的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤
勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内
部控制情况。经公司 2018 年度股东大会审议，综合考虑公司业务发展和未来审

计需求，未能通过继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2019 年度审计机
构的提案。公司对广东正中珠江会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务
工作表示诚挚的感谢。
    公司通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的质量、服务
水平等情况进行了解和评议，该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审
计工作的丰富经验和职业素养，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展
的需要，经综合评估，拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公
司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构

聘任不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
    经公司董事会审议，公司聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年。
    二、拟聘审计机构的基本情况
    1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、类型：特殊普通合伙企业
    3、统一社会信用代码：91310101568093764U
    4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    5、执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
    6、成立日期：2011 年 01 月 24 日
    7、合伙期限：2011 年 01 月 24 日至不约定期限
    8、经营范围：审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息
系统 领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    9、资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证
书》（证书序号：0001247）及财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师
事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000396）。
    三、审议程序
    1、公司董事会对立信会计师事务所进行了了解和评议，认为其满足为公司

提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司 2019 年度审计机构，并将该议案
提交公司董事会审议。
    2、公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事
会第七次会议审议通过了《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任
立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。公司独立董事对本次聘任审计机
构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    3、本次聘任审计机构事项尚需提交公司临时股东大会审议，并自公司临时
股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事的事前认可意见和独立意见
    事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关
业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提
供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。
    本次聘任审计机构符合公司业务发展需要，我们同意公司董事会聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，并同意公司将上述
议案提交公司第三届董事会第九次会议审议，并提请董事会将该议案提交股东大
会审议。

    独立意见：经核查，立信会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计
服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。我们认为，本次聘任审计机构的程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益
的情形。因此我们同意聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。

    五、备查文件
    （一）《第三届董事会第九次会议决议》；
    （二）《第三届监事会第七次会议决议》；
    （三）《独立董事关于公司聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
    （四）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                         广东惠伦晶体科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇一九年十月二十五日