证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体           公告编号：2019-069

                      广东惠伦晶体科技股份有限公司

                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议和出席情况

    1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2019 年 11 月 15 日（星期五）下午
14：00 在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号公司一楼会议室召开。董事
长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 15 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 15:00 期
间的任意时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 16 人，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 2 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 14 人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 69,128,878 股，占公司有
表决权股份总数的 41.0811%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表
决权股份 51,493,657 股，占公司有表决权股份总数的 30.6010%；通过网络参与
表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 17,635,221 股，占公司有表决
权股份总数的 10.4801%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律

师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 2 项议案获得了
通过。
    一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
    赞成 68,842,178 股；反对 286,700 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东、
股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的 99.5853%、0.4147%、0%。
    二、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
    赞成 51,512,557 股；反对 12,594,085 股；弃权 5,022,236 股；分别占出席
会议股东、股东 代表及委 托投票代理 人所持有表 决权股份 数的 74.5167%、
18.2183%、7.2650%。

    三、律师出具的法律意见
    本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师现场见证，并出具了《广
东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会


                                                2019 年 11 月 15 日