惠伦晶体：2019年度股东大会决议公告2020-05-15
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2020-033
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以
上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度
股东大会于 2020 年 5 月 15 日（星期五）14:00 在广东省东莞市黄江
镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场表决与网络投
票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董
事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、公司聘请
的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 5
人，合计持有股份数 53,926,457 股，占公司有表决权股份总数的
32.0468%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 1 人，合计持有股
份数 51,493,557 股，占公司有表决权股份总数的 30.6010%；通过网
络投票出席会议的股东 4 人，合计持有股份数 2,432,900 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4458%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 4 人，合计持有股份
数 2,432,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.4458%。其中：出席
现场会议的中小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的中小投资者 4 人，合计持
有股份数 2,432,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.4458%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股
东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，其中 6 项议
案获得了通过。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、以特别决议审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意 53,926,457 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,432,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
上述议案中，议案 5 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行
了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规
则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公
司 2019 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
