证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体          公告编号：2020-046

                广东惠伦晶体科技股份有限公司
          关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日召
开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修
订〈公司章程〉的议案》，董事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人
数，同时修订《公司章程》相关条款。具体情况如下：
    一、调整董事会成员人数
    根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 7
人调增为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调增为 6 人；独立董事人数 3 人保持
不变。
    二、《公司章程》修订情况
    1、鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下
修订：
    原文为：第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
    修订为：第一百〇七条董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。
    2、公司《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》已于
2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 18
日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股后，公司股本增至
235,583,880 股，对《公司章程》相关条款作如下修订：
    原文为：第六条      公司注册资本为人民币 16827.42 万元。
             第十九条    公司股份总数为 168,274,200 股，均为普通股。
    修订为：第六条      公司注册资本为人民币 23,558.3880 万元。
             第十九条    公司股份总数为 235,583,880 股，均为普通股。
    三、本次调整董事会成员人数对公司的影响
    公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于
优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，本次董
事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了同意的独立意见。本
次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第一次临
时股东大会审议。同时，需提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记
等事宜。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第十四次临时会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议决议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 6 月 30 日