证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2020-080 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 4、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的,应当由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。 一、本次股东大会的召开和出席情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 18 日 下午 14:00 在公司一楼会议室召开了 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大 会由董事会召集,董事长赵积清先生主持,公司董事、公司监事、董事会秘书、 公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。另外,本次股 东大会同时采取网络投票方式,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 8 月 18 日 9:15-15:00。会议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次参与表决的股东、股东代表及股东授权代理人共 2 人,其中现场参与表 决的股东、股东代表及股东授权代理人 1 人,通过网络参与表决的股东、股东代 表及股东授权代理人 1 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 58,091,480 股,占公司有表决权股份总数的 24.6585%,其中现场参与表决的股 东及股东授权代理人有表决权股份 58,090,980 股,占公司有表决权股份总数的 24.6583%;通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 1 人,合计持有股份数 500 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0002%。其中:出席现场会议的中小投资者 0 人, 合计持有股份数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%;通过网络投票出席会议 的中小投资者 1 人,合计持有股份数 500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 二、本次股东大会的议案审议表决情况 1、审议通过了《关于签署项目投资协议暨确定项目公司的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、以特别决议审议通过了《关于关联交易追认的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、以特别决议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 4.1 发行股票的种类和面值 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.2 发行方式及发行时间 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.3 定价基准日、发行价格及定价方式 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.4 发行对象及认购方式 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.5 发行数量 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.6 限售期 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.7 上市地点 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.8 募集资金用途 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.9 未分配利润安排 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.10 决议有效期 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、以特别决议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案 的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分 析报告的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、以特别决议审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关承诺的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、以特别决议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、以特别决议审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报 规划的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、以特别决议审议通过了《关于公司与认购对象签署附生效条件的<向特 定对象发行股票认购协议>的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、以特别决议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易 事项的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决结果: 同意 58,091,480 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 500 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出 具法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人与出席会议人 员资格及股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年第 二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 18 日