证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体               公告编号：2021-006

                       广东惠伦晶体科技股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 第三届董事会、
监事会将于 2021 年 1 月 25 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候
选人的提名工作尚未完成，相关准备工作尚在筹备，为保障董事会、监事会的连续性和
稳定性，公司第三届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理
人员任期亦相应顺延。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理
人员将依据法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉
尽责的义务和职责。

    董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事
会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                           广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                               2021 年 1 月 21 日