证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-010

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2021
年 2 月 8 日以现场结合通讯表决方式，在广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号
公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席了会议，本次会议由董事长赵积清主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司在深圳投资设立全资子公司的议案》

    为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟在深圳投资设立全资
子公司，公司名称：惠伦晶体（深圳）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准），
法定代表人：韩巧云，注册资本：100 万元人民币，公司出资比例 100%，公司
类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：深圳市南山区西丽街道科技北一
路凤凰城大厦，出资方式：自有资金，经营范围：电子元器件、机电组件设备的
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于整合相关社会资源，加强
营销体系建设，进一步扩大业务规模，抢占 5G、物联网市场先机，提升综合竞
争力。随着子公司的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风险、管理风
险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强
对全资子公司的管理和风险控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应
对上述风险。公司本次对外投资以自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重
大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    经董事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核 2020 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司在深圳投资设立全资子公司的公告》
（2021-012）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    因原审计团队离开立信会计师事务所并加入大华会计师事务所(特殊普通合
伙)，为保障业务与服务的延续性，公司拟提议聘请大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计费
用拟提请股东大会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关
标准与审计机构协商确定。本期审计费用人民币 100.10 万元，系按照大华所提
供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。上期审计费
用人民币 100.10 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》（2021-013）和独立董事意见的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于对全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司增资的议
案》

    为增强公司全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆惠
伦”）资金实力，便于重庆惠伦顺利开展经营活动，公司拟以自筹资金对重庆惠
伦增资人民币 11,000 万元。此次增资完成后，重庆惠伦的注册资本由人民币 9,000
万元增加至人民币 20,000 万元。重庆惠伦于 2020 年 6 月 2 日成立，目前处于开
办建设环节，尚未开展任何经营活动。
    公司对重庆惠伦以现金方式进行增资，可增强其资金实力，满足重庆惠伦未
来经营发展对资金的需求，促进重庆惠伦良性运营和可持续发展，符合公司发展
战略规划和长远利益。本次增资后，重庆惠伦仍为公司全资子公司，不会导致公
司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。重庆惠伦在未来生产经营过程中，
因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关
注行业及市场的变化，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应
业务要求及市场变化来降低相关风险。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》
的有关规定，本次对外投资事项无需经过公司股东大会审议。本次对外投资事项
不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向全资子公司惠伦晶体（重庆）科技有限公
司增资的公告》（2021-014）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事
会审议通过的，尚需提交股东大会审议的议案。本次股东大会将采取现场会议和
网 络 投 票 相 结 合 的 形 式 召 开 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 2 月 8 日