证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-011

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                 第三届第十五次监事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2021 年 2 月 8 日下午 15：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议
已于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司董事会对大华会计师事务所进行了了解和评议，认为其满
足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司 2020 年度审计机构，该
事项尚需提交公司临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号 2021-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                           2021 年 2 月 8 日