广东惠伦晶体科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作细则》等

相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东惠伦晶体科技股份有

限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司召开的第三

届董事会第二十二次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：

   安徽志道投资有限公司认购公司向特定对象发行股票构成关联

交易。该事项有利于优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于

增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综

合实力，符合公司长远发展战略，符合公司与全体股东利益。

   本次董事会审议和披露上述事项的程序符合相关法律法规及《广

东惠伦晶体科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。

   我们一致同意该关联交易事项，并同意将此事项提交公司股东大

会审议。



独立董事：    高新会      姚作为      谭立峰



                                     2021 年 3 月 26 日