证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体         公告编号：2021-021



                 广东惠伦晶体科技股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2021
年 3 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及
关联交易的议案》
    监事会认为：本事项有利于优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于
增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综合实力，符
合公司长远发展战略。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，依
据市场公开询价确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司与全
体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 3 月 26 日