证券代码：300460             证券简称：惠伦晶体             公告编号：2021-024

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

    一、本次股东大会的召开和出席情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日下
午 14：00 在公司一楼会议室召开了 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会
由董事会召集，董事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、公
司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。另外，本次股东
大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4
月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 12 日 9:15-15:00。会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次参与表决的股东、股东代表及股东授权代理人共 16 人，其中现场参与表
决的股东、股东代表及股东授权代理人 1 人，通过网络参与表决的股东、股东代
表及股东授权代理人 15 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
68,604,143 股，占公司有表决权股份总数的 29.1209%，其中现场参与表决的股东
及股东授权代理人有表决权股份 58,090,980 股，占公司有表决权股份总数的
24.6583% ； 通 过 网 络参 与 表 决 的 股 东及 股东 授 权 委 托 人 代表 有表 决 权 股 份
10,513,163 股，占公司有表决权股份总数的 4.4626%。
    出 席 本 次 会 议持 有 公司 股 份 的 中 小投 资 者共 15 人 ， 合 计持 有股 份 数
10,513,613 股，占公司有表决权股份总数的 4.4626%。其中：出席现场会议的中
小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络
投票出席会议的中小投资者 15 人，合计持有股份数 10,513,613 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4626%。

    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及
关联交易的议案》
    表决结果：

    同意 68,484,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8260%；反对 119,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1740%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,393,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8643%；反对 119,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人
员资格及股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 4 月 12 日