证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2021-048
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
一、本次股东大会的召开和出席情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日下
午 14：00 在公司一楼会议室召开了 2020 年度股东大会。本次股东大会由董事会
召集，董事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、公司聘请的
见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。另外，本次股东大会同时
采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。会议符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次参与表决的股东、股东代表及股东授权代理人共 10 人，其中现场参与表
决的股东、股东代表及股东授权代理人 3 人，通过网络参与表决的股东、股东代
表及股东授权代理人 7 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
71,177,603 股，占公司有表决权股份总数的 25.7886%，其中现场参与表决的股东
及股东授权代理人有表决权股份 58,097,980 股，占公司有表决权股份总数的
21.0497% ； 通 过 网 络参 与 表 决 的 股 东及 股东 授 权 委 托 人 代表 有表 决 权 股 份
13,079,623 股，占公司有表决权股份总数的 4.7389%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 7 人，合计持有股份数 5,693,686
股，占公司有表决权股份总数的 2.0629%。其中：出席现场会议的中小投资者 2
人，合计持有股份数 7,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%；通过网络
投票出席会议的中小投资者 5 人，合计持有股份数 5,686,686 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0604%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、以特别决议审议通过了《关于 2021 年度公司向金融机构及融资租赁机构
申请授信额度及相关授权事宜的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 71,177,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 63,784,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 13,086,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,693,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9965％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人
员资格及股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
