证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-054

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
                 第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2021 年 6 月 15 上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监
事会主席王华山先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事
会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》

    公司第三届监事会任期已于 2021 年 1 月 25 日届满。公司于 2021 年 1 月 21
日发出《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，对延期换届相关事
项做了说明。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选
举。公司第三届监事会提名眭善进先生、陆俊昌先生为公司第四届监事会非职工
监事候选人。


    本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工监事共同组成公司第四届监事会。
    表决结果：3 名监事同意；0 名监事反对；0 名监事弃权。


三、备查文件


1、第三届监事会第十八次会议决议


2、其他深交所要求文件


    特此公告。



                                    广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 6 月 15 日