证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体          公告编号：2021-067

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
          关于总经理及其他高级管理人员延期换届的公告

   本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期届满。
公司于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举出公司第四届董
事会成员。鉴于新一届董事会刚成立，总经理及其他高级管理人员候选人提名尚
需时间完成；为保证相关工作的连续性，同日公司召开第四届董事会第一次会议，
审议通过《关于总经理及其他高级管理人员延期换届的议案》，决定延长总经理
及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其
他高管人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、
行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司总经理及其
他高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 2 日