证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-079

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 8 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召
开。本次会议已于 2021 年 8 月 21 日以电话、电子邮件方式通知全体董事。本次
会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次
董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告及摘要》的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2021 年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    全体董事一致同意聘任韩继玲先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于聘任
总经理的公告》。
    3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长赵积清先生提名，提名委员会审核，董事会以同意 10 票，反对 1
票，弃权 0 票通过了聘任潘毅华先生担任公司董事会秘书职务的议案。董事王军
发表了反对意见，反对理由是候选人潘毅华先生不具备担任公司董事会秘书的任
职条件，1、个人品德有待提高；2、职业素质不足，风险意识薄弱。虽熟悉相关
证券法律法规，但不按照规则行事，存在干预公司信息披露事项及投资者关系管
理等行为。3、截至董事会审议之日，潘毅华先生的董事会秘书任职资格尚未通
过深圳证券交易所审核，不具备被审议条件。
    表决结果：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    经公司总经理姜健伟先生提名及董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘
任韩巧云女士为公司常务副总经理，聘任姜健伟先生、邢越先生、王军先生、翁
秋霖先生、李宗杰先生、刘峰先生、叶国辉先生为公司副总经理，聘任邓又强先
生为公司财务总监，另姜健伟先生兼任国家认可检测中心（No.CNAS L7388）主
任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任公司其他高级管理人员的公告》。
    5、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审议，董事会认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及相关格式指引的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使
用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日