广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相

关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对
公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经董事长赵积清先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任潘毅华

先生为公司董事会秘书。潘毅华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书， 任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会秘书的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损
害股东利益的情形。




    （以下无正文）




独立董事：李锋、王圣来、谭立峰、程益群



                                                  二〇二一年九月十六日