证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-088

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 9 月 16 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 13 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。


   二、会议审议情况
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，同意聘任潘毅华先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘毅华先生的任职资格资料已经深圳
证券交易所审核无异议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书
的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    董事王军发表了反对意见，反对理由为：1、个人品德有待提高；2、职业素
质不足，风险意识薄弱，虽熟悉相关证券法律法规，但不按照规则行事，存在干
预公司信息披露事项及投资者关系管理等行为。
表决结果：10 名董事同意；1 名董事反对；0 名董事弃权。


三、备查文件
1、惠伦晶体第四届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见




特此公告。


                                广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月十六日