证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体         公告编号：2021-087

                       广东惠伦晶体科技股份有限公司
                       关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长赵积清先生提名，并经
提名委员会资格审核，董事会同意聘任潘毅华先生为公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。潘毅华先生简历见附件。
    潘毅华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备上市公司董事会
秘书履行职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。在本次董事会会议召
开前，潘毅华先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    潘毅华先生的联系方式如下：
    电话：0769-38879888
    传真：0769-38879889
    电子邮箱：yihua.pan@dgylec.com
    联系地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号
    邮政编码：523000
    特此公告。


                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年九月十六日
附件：                           简   历

    潘毅华先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大
学岭南学院，金融学专业，硕士研究生学历，拥有深圳证券交易所董事会秘书资
格证书。曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司证券事务代表，重庆宏立至信科技
发展集团股份有限公司证券部部长，东莞市盛雄激光设备有限公司董事会秘书，
东莞科技创新金融集团（含全资子公司东莞市科创资本投资管理有限公司）高级
投资经理，东实长华环保股份有限公司董事，东莞市东实文化产业投资合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2020 年 4 月至 2021 年 8 月任广东惠
伦晶体科技股份有限公司副总经理；2021 年 3 月至今任东莞市惠粤光电元器件
有限公司监事；2021 年 7 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事。
    截至本公告披露之日，潘毅华先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系，不是失信被执行人，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。