证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体           公告编号：2021-97

                    广东惠伦晶体科技股份有限公司
            关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告

   本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10
月 28 日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会
非职工代表监事的议案》。鉴于公司非职工代表监事陆俊昌因个人原因已向公司
监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司
监事会同意提名蔡凤琼女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事
项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日
附件：

                             蔡凤琼简历



    蔡凤琼女士，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013 年 9 月至 2019 年 5 月在裕盛鞋业有限公司担任业务跟单员；2019 年 6 月至
今在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任业务助理一职。
    截至本公告披露日，蔡凤琼女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。