证券代码：300460             证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-101



                  广东惠伦晶体科技股份有限公司
         关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，并定于
2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会
的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第五
次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 11 月 16 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
    （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 09 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 11 月 09 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东(授权委托书式样见附件)。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他人员。
    8、会议地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司一楼会议室。
    9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
    所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于罢免王军公司第四届董事会非独立董事职务的议案》
    2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    上述议案已分别经 2021 年 10 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议
和第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监
事会第四次会议决议公告》的相关公告。
    特别说明：
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公
司章程》等的关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
                                                                   备注
提案编码                      提案名称
                                                              该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
          《关于罢免王军公司第四届董事会非独立董事职
  1.00                                                              √
          务的议案》
          《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
  2.00                                                              √
          案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 15 日 14:00 至 17:00；
    3、登记地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办；
    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等
办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身
份证办理登记手续；
    5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 11 月 15 日下午
17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务处（登记时间以收到信
函或传真的时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
    7、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，控制人员流动、减少人群聚集，
保障股东及参会人员的健康，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议
并行使表决权；股东前来公司现场出席股东大会的须遵守公司所在地有关新型冠
状病毒肺炎疫情防控相关要求。
    8、联系方式：
    联系人：潘毅华
    电 话：0769-38879888-2233 传 真：0769-38879889
    邮 箱：flzqsw@dgylec.com
    地 址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司证券事务办。
    9、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
    10、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    11、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
    五、备查文件
    1、《第四届董事会第五次会议决议》
    2、《第四届监事会第四次会议决议》
    特此通知。


                                   广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十月二十八日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：350460；投票简称：惠伦投票。
    2.议案设置及意见表决
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
二、授权委托书
                                   授权委托书
    兹委托               先生／女士代表本公司（个人）出席 2021 年 11 月 16
日在东莞召开的广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
    本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
    本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                              备注   同意    反对   弃权
                                            该列打
 提案编码               提案名称            勾的栏
                                            目可以
                                              投票
             总议案：除累积投票提案外的所
    100                                         √
                         有提案
 非累积投
 票提案
             《关于罢免王军公司第四届董
   1.00                                         √
             事会非独立董事职务的议案》
             《关于补选第四届监事会非职
   2.00                                         √
             工代表监事的议案》
    委托人签字（盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数量：
    委托人股东账户：
    受托人/代理人签字（盖章）：
    受托人/代理人身份证号码：
    受托日期：
    委托书有效期限：
    注：
    1.请在上述选项中打“√”；
    2.每项均为单项，多选无效；

    3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效