证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体         公告编号：2022-001

                  广东惠伦晶体科技股份有限公司
                2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       3、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出

席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以

上通过。

       一、本次股东大会的召开和出席情况
    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日（星
期三）14:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长赵积清先生主持，公司董事、公司监事、董事会秘书、
公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。另外，本次股
东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 5 日
9:15-15:00。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共 21 人，其中现场参与表决的股东
及股东授权代理人 1 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 20 人。参
与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 62,911,317 股，占公司有表
决权股份总数的 22.5485%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决
权股份 58,090,980 股，占公司有表决权股份总数的 20.8208%；通过网络参与表
决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份 4,820,337 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7277%。
    出席本次股东大会持有公司股份的中小投资者共 15 人，合计持有股份数
298,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1069％。其中：出席现场会议投票
的中小投资者 0 人，合计持有股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通
过网络投票出席的中小投资者 15 人，合计持有股份数 298,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1069％。

    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，3 项议案均获得了通过。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决结果：
    同意 62,911,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
   同意 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8994％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：
    同意 62,911,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8994％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
    3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 62,908,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 3,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 295,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8937％；反对 3,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决同意，以特别决议通过。
  三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出
具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会
人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东惠伦晶体科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                     广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                  二○二二年一月五日