证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体         公告编号：2022-019



                 广东惠伦晶体科技股份有限公司
               关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

    一、利润分配预案情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告确认，公

司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 116,781,508.91 元，

母公司实现净利润 113,736,159.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,373,616.00 元；

截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配利润为 193,879,342.74

元，母公司可供股东分配利润为 181,499,693.63 元。
    公司 2021 年度利润分配预案拟定为：以总股本 279,004,251 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公

积金转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引

第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经

营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公

司经营业绩及未来发展相匹配。

       四、履行的审议程序

    本议案已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第八次会议及第

四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （一）独立董事意见：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展

阶段，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的整体利益，有利于公司的长远发

展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。不存

在损害公司和股东利益的情形。我们同意 2021 年度利润分配的预案，并同意将

其提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）监事会意见：公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金

分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同

意本次利润分配的预案。
       五、相关风险提示

    （一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会

对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发

展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可

实施，敬请广大投资者注意投资风险。
       六、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第五次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

          2022 年 4 月 25 日