证券代码：300460           证券简称：惠伦晶体          公告编号：2022-033

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2022 年 04 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2022 年 04 月 25 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议
由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效。


   二、会议审议情况
    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
    审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    《2022 年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年第一季度报告真实、准确、完
整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、惠伦晶体第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。


             广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                         二〇二二年四月二十九日