证券代码：300460          证券简称：惠伦晶体            公告编号：2022-034

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2022 年 04 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议的通知于 2022 年 04 月 25 日以书面和电话方式通知全体监事。本次会议由公
司监事会主席眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。


   二、会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核 2022 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 04 月 29 日