证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体           公告编号：2022—064

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以邮件等通讯方式送达。本次会议由
公司监事会主席眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，合法有效。


   二、会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
   （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

   经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于 2 名激励对象分别自愿放弃第二个归属期内可归
属的限制性股票及 1 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》等有关规定，前
述 2 名激励对象自愿放弃的第二个归属期内可归属合计 60,000 股限制性股票及
前述 1 名已离职的激励对象已获授但尚未归属的 300,000 股限制性股票不得归属，
并由公司作废。据此，同意对上述 3 名激励对象合计已获授但尚未归属的合计
360,000 股限制性股票由公司作废。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
   条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件已经成就，同意公司对符合条件的 29 名激励对象第二个归属期内的 210 万
股限制性股票（占公司当前总股本的 0.75%）办理归属及上市流通手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议
   案》

    经审核，监事会认为：公司本次调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予
价格符合相关法律法规和《激励计划（草案）》的规定，在公司 2020 年第一次临
时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序，同意将限制
性股票的授予价格调整为 5.68 元/股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、惠伦晶体第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

                                                  二〇二二年十月二十五日