证券代码：300462            证券简称：华铭智能           公告编号：2018-074



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

                               实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铭智能”）于 2018

 年 04 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关

 于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套

 资金的批复》（证监许可[2018]751 号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资

 金事宜。具体内容详见公司 2018 年 04 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的《上海华铭智

 能终端设备股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

 关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-040）。其后，公

 司于 2018 年 06 月 25 日、2018 年 07 月 25 日发布了《关于公司发行股份及支付现

 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-051、

 2018-057）。

     2018 年 07 月 31 日，公司收到标的公司国政通科技有限公司（以下简称“国政

 通”）《关于公司与学信咨询服务有限公司及相关方后续合作情况的告知函》（以下

 简称“《告知函》”），详见公司于 2018 年 07 月 31 日发布的《关于公司发行股份

 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：

 2018-058）。其后，公司于 2018 年 08 月 06 日发布了《关于公司发行股份及支付现

 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：2018-060）。

 2018 年 08 月 08 日，公司收到了深圳证券交易所《关于对上海华铭智能终端设备股

 份有限公司的问询函》。收到问询函后，公司就问询函所述事项进行认真分析核实，

 详见公司于 2018 年 08 月 17 日发布的《关于对深圳证券交易所<关于对上海华铭智

 能终端设备股份有限公司的问询函>的回复》。2018 年 09 月 05 日公司发布了《关于

 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公
告编号：2018-069）。

    2018 年 09 月 14 日，公司收到国政通及其部分自然人股东陈放、杨宝升、李杨

松、付春、白文举、夏之民、李桂琴签署的《关于拟协商终止重大资产重组的说明函》

（以下简称“《说明函》”），详见公司于 2018 年 09 月 14 日发布的《关于公司发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施进展公告》（公告编号：

2018-069）及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

实施进展公告的更正公告》（公告编号：2018-071）。

    截至本公告日，相关工作的进展情况如下：

    收到上述《说明函》后，公司于 2018 年 09 月 15 日回函给国政通及发函股东，

问询了其他股东对终止本次重大资产重组事宜的态度、该事项对《业绩补偿协议》中

业绩承诺的影响及国政通愿意承担的费用金额。

    2018 年 09 月 20 日，公司再次收到国政通及管理层股东陈放及其一致行动人杨

宝升、李杨松、付春、白文举、夏之民、李桂琴签署的《关于决定终止重大资产重组

的说明函》，内容如下：

    “本次重大资产重组实施过程中，受到外部政策环境变化的不可抗力影响，我司

学历学籍核验业务的模式将会发生变化，学历学籍核验业务合作模式调整不由国政通

单方确定，该调整对我司业务有影响，调整完成前该项业务对国政通的经营和财务影

响无法进行确定性估算，继续推进本次交易将可能偏离各方进行本次交易的预期，我

司及管理层股东陈放及其一致行动人杨宝升、李杨松、付春、白文举、夏之民、李桂

琴于 2018 年 9 月 14 日签署了《关于拟协商终止重大资产重组的说明函》，与贵司协

商终止本次重大资产重组事宜。

    鉴于我司学历学籍核验业务受到上述无法预见、无法避免且不可控制的不可抗力

因素影响，出于谨慎性考虑，我司及管理层股东陈放及其一致行动人杨宝升、李杨松、

付春、白文举、夏之民、李桂琴以与贵司协商一致的方式决定终止本次重大资产重组

事宜，解除各方签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国政通科技股份有限

公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议，同时我司正在积极

与其他股东进行沟通协商，会确保终止本次重大资产重组事宜。如有个别股东就协议

终止本次重大资产重组事宜有任何其他意见，与贵司无关。

    同时，我司承诺，在贵司履行相应审批程序同意终止本次重大资产重组后，我司

愿意向贵司支付人民币 600 万作为协议终止本次重大资产重组的补偿。”
   本次交易存在终止的风险，提请广大投资者注意。公司将根据事项的进展情况及

时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 2018 年 10 月 15 日