证券代码：300462           证券简称：华铭智能          公告编号：2018-075



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

                  第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

 一次会议于 2018 年 10 月 17 日在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2018

 年 09 月 30 日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董

 事七人，实际出席董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》

 及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

     本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

     一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

     国政通科技有限公司（曾用名：国政通科技股份有限公司）（以下简称“国政

 通”）的学历学籍核验业务未来的业绩会受到相关政策的不利影响，而且从国政通

 的致函中已明确得知其 2018 年前 9 个月承诺业绩确定没有达标，公司预计国政通

 全年无法完成对赌业绩，继续实施该重大资产重组事项，对公司的未来业绩存在较

 大影响。出于谨慎性和维护公司股价稳定及保护股东利益的考虑，董事会同意接受

 国政通补偿 600 万元并终止本次重大资产重组。公司独立董事对该议案发表了事前

 认可意见和独立意见。

     具体内容详见公司于同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

     表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。其中董事谢根方先生反对，反对

 理由是不同意国政通提出的 600 万元补偿金额。

     本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

     二、审议通过《关于签订终止重大资产重组协议的议案》

     公司拟与国政通科技有限公司（以下简称“国政通”）全体股东及国政通签署
《上海华铭智能终端设备股份有限公司与国政通科技有限公司全体股东及国政通科

技有限公司之重大资产重组终止协议》。

    前述协议将在本次董事会审议通过后签署，自公司股东大会审议批准之日起生

效。

    表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。其中董事谢根方先生反对，反对

理由是不同意国政通提出的 600 万元补偿金额。

    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

       三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 11 月 02 日（星期五）上午 10:00 在上海华铭智能终端设

备股份有限公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司

于 2018 年 10 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：

www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。



       特此公告。




                                           上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2018 年 10 月 17 日